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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　被担保人：OppleLightingB.V.为欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）的间接控股孙公司。

　　已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，公司为OppleLightingB.V.提供的担保余额为75万欧元（折合人民币约570万元）。

　　特别风险提示：被担保人OppleLightingB.V.最近一期资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　（二）根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年度担保预计的议案》，公司股东大会授权公司董事长或其他公司管理层成员决定授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署BOB半岛、更改相关协议，或办理其他有关手续，授权担保总额不超过人民币21亿元，授权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。其中，为OppleLightingB.V.提供的担保额度为不超过1.2亿元人民币（或等值的其他货币）。具体内容详见公司《关于2023年度授权对外担保额度的公告》（公告编号：2023-019）。

　　本次担保实施前，公司尚未为OppleLightingB.V.提供担保BOB半岛，本次担保实施后，公司为OppleLightingB.V.提供的担保余额为75万欧元（折合人民币约570万元）。本次担保在公司股东大会授权额度范围之内。

　　7BOB半岛、被担保人财务情况：2022年度经审计总资产为13,410.97万元，总负债为21,520.65万元BOB半岛，资产负债率为160.47%；营业收入为30,180.79万元，净利润为2,394.81万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为20,780.29万元。2023年9月底，未经审计总资产为15,200.97万元，总负债为21,965.70万元，资产负债率为144.50%；2023年1-9月营业收入为25,456.51万元，净利润为1,491.23万元；2023年9月底，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为21,290.34万元BOB半岛。

　　担保期间：至2027年3月31日（含），并将自动延长两年，除非担保人在当前或任何未来到期日之前90天向债权人发出书面终止通知。

　　担保范围：授信、往来账户、汇票或其他商业交易中的所有索赔，以及债权人与被担保人之间合同关系或其终止所产生的或与之相关的所有其他索赔（包括但不限于债权人开具的未付款发票）。

　　本次公司为间接控股孙公司提供的担保旨在满足相关孙公司的日常经营活动需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展，符合公司整体发展战略。

　　被担保人OppleLightingB.V.是公司的间接控股孙公司，最近一期资产负债率虽然超过70%，但经营情况、资信状况良好，具备偿债能力。公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，担保风险处于公司可控范围内。公司本次提供担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司及股东利益的情形，且被担保人其他股东持股比例较低，因此其他股东未提供同比例担保。

　　公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年度担保预计的议案》。

　　本次公司为全资及控股孙/子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保，董事会同意提请股东大会对2023年度公司的全资孙/子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保进行授权，授权担保总额不超过人民币21亿元，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币9.07亿元，均为公司对全资及控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的14.96%，无逾期担保。

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