BOB半岛力美照明(870073)：第三届董事会第十二次会议决议

　　BOB半岛本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任BOB半岛。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月2日以书面通知、专人送达方式发出

　　根据法律、法规和公司章程的规定BOB半岛，由董事长代表董事会将2023年度工作情况予以汇报。

　　根据法律、法规和公司章程的规定BOB半岛，将公司2023年度财务报表审计报告予以汇报。

　　根据法律BOB半岛、法规和公司章程的规定，将公司2023年年度报告及摘要予以汇报。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》 1.议案内容：

　　根据法律、法规和公司章程的规定，将2023年度财务决算和2024年度财务预算方案予以汇报。

　　根据公司未分配利润及现金结余情况，拟向全体股东按每10股派发现金红利1.00 元（含税）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）BOB半岛。

　　公司定于2024年5 月10日上午9:00 在公司会议室召开公司2023年年度股东大会。详细情况请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。