BOB半岛欧普照明股份有限公司2023年 第二次临时股东大会决议公告

　　BOB半岛本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋一楼会议室

　　本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长王耀海先生主持BOB半岛，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　1BOB半岛、公司在任董事7人，出席3人，董事黄迪先生、独立董事苏锡嘉先生、刘家雍先生、卢生江先生因工作原因无法出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事马炉光先生因工作原因无法出席本次会议；

　　3、公司总经理马秀慧女士、财务总监张雪娟女士、董事会秘书胡兴先生出席本次会议BOB半岛。

　　本次会议审议的《关于修订及其附件部分条款的议案》为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过BOB半岛。

　　上海市通力律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效BOB半岛，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。