BOB半岛海洋王照明科技股份有限公司 关于召开2023年第五次 临时股东大会的通知

　　BOB半岛原标题：海洋王照明科技股份有限公司 关于召开2023年第五次 临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第二次临时会议审议通过，决定于2023年11月30日（星期四）召开公司2023年第五次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月30日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月30日9:15一15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（1）截至2023年11月24日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　提案1.00经公司第六届董事会2023年第二次临时会议、第六届监事会2023年第二次临时会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

　　(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电线、通信地址：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加网络投票，网络投票程序如下：

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月30日上午9：15，结束时间为2023年11月30日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证BOB半岛，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决BOB半岛，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年11月27日16:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电线.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、变更会计师事务所的原因：鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展需要及审计需求，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　3、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与大华会计师事务所进行了充分沟通，大华会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

　　4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开第六届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，公司拟聘任天健会计师事务所为公司2023年度的审计机构，现将相关事项公告如下：

　　截至 2022年12月31日，天健会计师事务所拥有合伙人225名，注册会计师2,064名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 名。

　　天健会计师事务所2022年度经审计的收入38.63亿元，其中审计业务收入为35.41亿元、证券业务收入为 21.15 亿元。2022年度上市公司审计客户 612 家，收费总额6.32亿元，主要涉及行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等；

　　2022年天健会计师事务所审计的与本公司同行业上市公司客户458家，具有公司所在行业审计业务经验。

　　2022 年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健会计师事务所近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　[注 1] 项目合伙人、签字注册会计师朱中伟：2023年签署了力合微、美好医疗、新疆天业、森鹰窗业、瀛通通讯、天业节水2022年审计报告；2022年签署了力合微、金溢科技、新疆天业、瀛通通讯、天业节水2021年审计报告，2021年签署了金溢科技、新疆天业、天业节水、利通科技2020年审计报告。

　　[注 2] 签字注册会计师张杨驰：2023年签署了新疆天业、天业节水2022年审计报告；2022年签署了新疆天业、天业节水2021年审计报告，2021年签署了天业节水、利通科技2020年审计报告。

　　[注 3] 项目质量控制复核人闫志勇： 2023年签署了菲达环保、爱朋医疗2022年审计报告，复核了长河科技、光隆能源、巨星建材2022年报审计报告；2022年签署了菲达环保、爱朋医疗2021年审计报告，复核了长河科技、光隆能源、巨星建材2021年报审计报告；2021年签署了菲达环保2020年审计报告。

　　项目合伙人朱中伟、签字注册会计师朱中伟和张杨驰、项目质量复核人闫志勇近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　天健会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素BOB半岛，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2023年度审计费用共计110万，其中年报审计费用80万元，内部控制审计费用30万元，总审计费用与上一期持平。

　　公司前任会计师事务所为大华会计师事务所，该所已连续为公司提供审计服务3年，此期间大华会计师事务所坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，公司对大华会计师事务所多年以来的专业服务表示衷心感谢BOB半岛。

　　2022年度，大华会计师事务所对公司财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展需要及审计需求，公司拟变更为公司提供审计服务的会计师事务所，聘请天健会计师事务所担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

　　公司已就变更会计师事务所事项与大华会计师事务所进行了事前充分沟通，大华会计师事务所对变更事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，同意向董事会提议聘请天健会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

　　独立董事对公司变更2023年度审计机构事项进行了事前审核，并对该事项发表了如下意见：公司已将拟聘任会计师事务所事项事先与我们进行了沟通，我们听取了相关汇报并审阅了有关材料，资料详实，有助于董事会做出理性科学的决策。经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司2023年度审计工作要求。综上，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，并同意将《关于拟聘任会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会2023年第二次临时会议审议。

　　经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟聘任会计师事务所的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提请至公司股东大会审议。

　　2023年11月14日，公司召开了第六届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。经审核，董事会认为：天健会计师事务所具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

　　因此，董事会同意聘任天健会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　6.《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于海洋王照明科技股份有限公司更换会计师的陈述意见》

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2023年第二次临时会议于2023年11月14日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年11月8日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：

　　与会监事一致认为：公司拟聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司2023年度审计工作的要求。与会监事同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　1. 《海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会2023年第二次临时会议决议》

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第二次临时会议于2023年11月14日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2023年11月8日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事11人，实到董事11人。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

　　鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性BOB半岛，并结合公司业务发展需要及审计需求，经公司第六届董事会2023年第二次临时会议审议通过，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。具体内容及《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　同意公司于2023年11月30日召开2023年第五次临时股东大会。《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　1. 《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2023年第二次临时会议决议》

　　平台声明：该文观点仅代表作者本人，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间服务。