星空体育官网莱特光电(688150)：陕西莱特光电材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

　　星空体育官网本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏星空体育官网，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

　　（二） 股东大会召开的地点：西安市高新区隆丰路 99号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王亚龙先生主持星空体育官网。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决星空体育官网。本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《公司章程》的规定。

　　2、 公司在任监事 5人，出席 4人，监事赵晓辉先生因工作原因未能出席本次会议； 3、 董事会秘书潘香婷女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　1、上述议案属于普通议案星空体育官网，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2以上审议通过；

　　本所律师认为：公司 2024年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定星空体育官网，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；