星空体育官网元亨光电(430382)：第七届监事会第十二次会议决议

　　星空体育官网平台本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　2.会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号星空体育官网，深圳市元亨光电股份有限公司D栋VIP2会议室

　　4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月23日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席泰较先生

　　会议的召集、召开星空体育官网、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章星空体育官网、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　为进一步加强公司的资产管理星空体育官网，防范财务风险星空体育官网，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，根据财政部《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对公司资产损失按资产账面净值进行核销，公司拟对总金额不超过人民币1,266.11万元的各项资产损失予以核销。本次资产损失核销预计不会影响归属于挂牌公司股东的净利润，预计造成归属于挂牌公司股东的净利润影响数为0元。

　　具体内容详见公司于2024年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《关于拟对公司资产损失核销公告》（公告编号：2024-045）。

　　经与会监事签字确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议》