星空体育网站入口石晶光电(430025)：第七届董事会第三次会议决议

　　星空体育官网平台本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　2.会议召开地点：北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司会议室 3.会议召开方式：现场

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月12日以邮件方式发出 5.会议主持人：项麟

　　院中杰因个人原因辞去董事会秘书的职务、张营因个人原因辞去财务负责人的职务星空体育网站入口星空体育网站入口，为完善公司管理结构星空体育网站入口、提高运营效率，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命隋丹华女士为公司董事会秘书、财务负责人星空体育网站入口，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

　　（二）审议通过《关于拟公开挂牌转让控股子公司济源石晶光电频率技术有限公司 50.98%股权并进行信息预披露的议案》

　　（）披露的《关于拟公开挂牌转让控股子公司济源石晶光电频率技术有限公司50.98%股权并进行信息预披露的公告》（公告编号：2024-069）星空体育网站入口。

　　为了进一步加强公司信息披露暂缓与豁免的管理，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2024-070）

　　（）披露的《经理层成员绩效管理办法》（公告编号：2024-071） 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。