星空体育官网通宝光电(833137)：2024年第二次临时股东大会决议

　　星空体育官网平台本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性星空体育官网、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　经公司全体董事一致同意决定召开2024年第二次临时股东大会。公司已于2024年7月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律星空体育官网星空体育官网、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份总数47,469,546股，占公司有表决权股份总数的 84.20%。

　　独立董事钱宽裕委托独立董事张方芳出席会议并签署相关文件，公司高级管理人员列席会议星空体育官网。

　　上述议案已于2024年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露，议案内容详见《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-090）以及《关于拟修订公告》（公告编号：2024-092）星空体育官网。

　　普通股同意股数 47,469,546股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.20%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。