星空体育官网平台正信光电(838463)：第三届董事会第四十次会议决议

　　星空体育官网本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏星空体育官网平台，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 7月 11日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王桂奋先生

　　本次会议的召开、召集以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定星空体育官网平台。

　　（一）审议通过《关于召开公司 2024年第八次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

　　具体内容详见公司于 2024年 7月 17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于召开 2024年第八次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-113）星空体育官网平台星空体育官网平台。

　　具体内容详见公司于 2024年 7月 17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于终止对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-112）星空体育官网平台。