星空体育官网本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定星空体育官网，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事梁新清为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励及员工持股相关议案的投票权。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-051）。
本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网披露。公司将在2024年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（）刊登《2024年第三次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：本次拟参与股权激励及员工持股计划的对象及其与前述人员存在关联关系的股东
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2024年 7月 26日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）前往公司办理登记手续。
深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼 （三）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件星空体育官网、股票账户卡原件星空体育官网、授权委托书原件和受托人身份证原件星空体育官网。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、非法人组织的股东由该组织负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人，应出示其本人身份证原件，能证明其具有负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人资格的有效证明、营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、营业执照副本复印件并加盖公章星空体育官网、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
4、股东可按以上要求以信函、电子邮件或现场的方式进行登记，信函到达邮戳到达日应不迟于2024年7月26日17:30，信函、电子邮件中需写清股东姓名、股东账户、联系地址、联系电线款所列的证明材料复印件，同时需注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。
联系地址：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼
（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东或代理人交通、食宿费由股东自行承担；与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月29附件1：授权委托书
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
400-123-4567
138-0000-0000