星空体育官方网站光电安辰(871339)：2024年第二次临时股东大会决议

　　星空体育官网本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律星空体育官方网站、法规及《公司章程》的规 定星空体育官方网站。会议召开经第三届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%星空体育官方网站。

　　根据公司2024年4月18日披露的2023年度报告，截至2023年12月31日，挂牌公司未分配利润为 8,591,900.35元（经审计）。

　　公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为10,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数星空体育官方网站，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利 5.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,000,000.00元。

　　具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

　　普通股同意股数10,000,000股星空体育官方网站，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　经与会股东签字确认的《天津光电安辰信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》