宸展光电(0030星空体育官方网站19)：召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　星空体育官网本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况

　　宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6月 13日召开的第三届董事会第二次会议，以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 7月 5日（星期五）16:00召开公司 2024年第二次临时股东大会。

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年 7月 5日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。

　　1、现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

　　（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

　　1、于 2024年 6月 28日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会星空体育官方网站，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　上述议案 1.00已经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过，议案 2.00已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，并同意提交公司2024年第二次临时股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司 2024年 5月 28日及 2024年 6月 14日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》决议的公告》（公告编号：2024-053）、《第三届监事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-054）星空体育官方网站星空体育官方网站、《关于变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂产能的公告》（公告编号：2024-062）、《关于变更注册资本并修订部分条款的公告》（公告编号：2024-067）。

　　1、提案 1为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过；提案 2为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3星空体育官方网站、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（二）会议登记时间：2024年 7月 4日上午 09:00-11:30，下午 13:30-17:00 （三）会议登记地点：厦门市集美区杏林南路 60号公司会议室

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

　　股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传线前送达公司。来信请注明“股东大会”字样。

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统作流程见附件一。

　　2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决星空体育官方网站，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 7月 5日上午 9:15，结束时间为 2024年 7月 5日下午 15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

　　3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024年 7月 4日 17:00时之前送达、传真（）、信函或电子邮件（）方式到公司，不接受电线、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。