星空体育官网正信光电(838463)：2024年第七次临时股东大会增加临时提案

　　星空体育官网本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　正信光电科技股份有限公司定于 2024年 6月 24日召开 2024年第七次临时股东大会，股权登记日为 2024年 6月 19日，有关会议事项详见公司于 2024年 6月 7日在全国中小企业股份转让系统官网（）披露的《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-084星空体育官网星空体育官网。

　　2024年 6月 11日，公司董事会收到单独持有 56.84%股份的股东正信光电产业投资（宿迁）有限公司书面提交的《关于正信光电科技股份有限公司 2024年第七次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2024年 6月 24日召开的 2024年第七次临时股东大会中增加临时提案。

　　鉴于正信光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事宋德金辞去董事职务星空体育官网，提名增补张玉珍为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　张玉珍：女，1980年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 8月至 2005年 5月就职于江苏常宝钢管有限公司，任业务中心副主任；2005年 5月 至2009年9月星空体育官网，就职于恒宝股份有限公司，历任副总裁秘书、证券部副经理等职务； 2009 年 9月至 2018年 4月星空体育官网，就职于江苏恒神股份有限公司，历任证券部副经理、经理、董事会秘书等职务；2018年 6月至 2020年 3月，就职于镇江威尔耐车轮制造有限公司， 任上市办主任；2020年 4月至今，就职于正信光电科技股份有限公司，现任公司董事会秘书。

　　正信光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据公司章程、《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及其他相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，对公司本次发行上市后的董事角色重新明确如下：

　　鉴于正信光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事宋德金辞去董事职务，同意公司董事会审计委员会成员调整为：

　　审计委员会任期自公司 H股股票在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　经审核，董事会认为股东正信光电产业投资（宿迁）有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东正信光电产业投资（宿迁）有限公司提出的临时提案提交公司 2024年第七次临时股东大会审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于 2024年 6月 7日公告的原股东大会通知事项不变。

　　《关于正信光电科技股份有限公司 2024年第七次临时股东大会增加临时提案的提议函》