星空体育官网华灿光电(300323)：第六届监事会第六次会议决议

　　星空体育官方网站本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况

　　1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年5月29日以电话星空体育官网、邮件方式向全体监事送达。

　　2、本次监事会于2024年6月5日在公司会议室以现场会议方式召开星空体育官网，会议由监事会主席俞信华先生主持。

　　4星空体育官网、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章星空体育官网、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　1、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立合资公司，符合公司的战略定位，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、法规的规定。交易各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东京东方科技集团股份有限公司需回避表决星空体育官网。