星空体育网站入口正信光电(838463)：董事任命公告

　　星空体育官网本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　正信光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5月 27 日召开第三 届董事会第三十六次会议审议通过《关于选举独立非执行董事的议案》，董事会提名赵 丽丽、朱震宇、殷勇高为公司第三届董事会独立非执行董事候选人。

　　提名赵丽丽女士为公司独立董事，任职期限自公司 H股股票在香港联合交易所有限公司主板上市之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

　　提名朱震宇先生为公司独立董事，任职期限自公司 H股股票在香港联合交易所有限公司主板上市之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象星空体育网站入口。

　　提名殷勇高先生为公司独立董事，任职期限自公司 H股股票在香港联合交易所有限公司主板上市之日起至第三届董事会任期届满之日止星空体育网站入口，本次任免尚需提交 2024年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

　　根据《公司章程》《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及其他相关法律法规和规范性文件星空体育网站入口，以建立起符合上市公司要求的公司治理结构星空体育网站入口。

　　赵丽丽，女，1978 年 10月出生，香港籍，硕士学历。2003年 4月至 2012年 12月任中山菲昂灯饰有限公司海外部经理；2013年 4月至今香港易达事（国际）有限公司董事。2018年 4月至今任香港菲昂亚洲集团有限公司执行董事；2022年 4月至今任香港澳克士（国际）照明电器有限公司执行董事。

　　朱震宇，男，1961 年 2 月出生，九三学社社员，中国国籍，无境外永久居留权。

　　博士研究生学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、房地产估价师。2005 年 8 月至今，历任上海宏大东亚会计师事务所有限公司主任会计师、执行董事。兼任上海恭道环保科技工程有限公司、江苏宏海新型材料有限公司、四川省绵竹粗粮坊酒业有限公司、上海宏大拍卖有限公司等执行董事；包头天和磁材科技股份有限公司、开能健康科技集团股份有限公司、辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事星空体育网站入口。

　　殷勇高，男，1979年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 博士研究生学历。2010年 1月至今历任东南大学讲师、副教授、教授；2022年 5月至今任江苏冰青节能科技有限公司执行董事。2023年至 2027年任中国制冷学会产教融合工作委员会委员。2013年获国家技术发明二等奖；2015年入选国家万人计划青年拔尖人才。

　　公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

　　本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

　　本次提名任命对公司的生产、经营不会产生不良影响，符合公司战略规划和实际发 展需要，且将对公司未来的发展产生积极的影响。