博硕光电(831019)：第四届董事会第十一次会议决议星空体育官方网站

　　星空体育官方网站本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月8日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长曹耀辉先生

　　本次会议的召集星空体育官方网站、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　（一）审议通过《拟签署《亚诺生物和博硕光电就亚诺生物二甲基亚砜项目合作/借款协议》的议案》

　　博硕光电于2023年10月27日第四届董事会第八次会议审议通过了《拟签署的议案》，拟投资亚诺生物在沧州临港化工园区二甲基亚砜联产二甲基二硫项目星空体育官方网站，鉴于亚诺生物和博硕光电目前还未能签署最终投资协议星空体育官方网站星空体育官方网站，亚诺生物二甲基亚砜项目又需要资金，经双方协商，博硕光电再出借给亚诺生物1000万元，亚诺生物用于二甲基亚砜项目建设。

　　如双方签署正式投资协议并通过博硕光电董事会、股东会，前述借款转做博硕光电对沧州亚诺新材料科技有限公司的股权投资。若双方最终未能签署正式投资协议，亚诺生物应按博硕光电要求归还博硕光电出借所有款项及相应利息星空体育官方网站，年利率6%，具体情况以最终签订合作/借款协议为准。