星空体育官方网站埃科光电(688610)：2023年年度股东大会决议

　　星空体育官方网站本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2栋3F公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次会议由公司董事会召集星空体育官方网站，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　7、 议案名称：《关于董事、高级管理人员 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬方案的议案》

　　8星空体育官方网站、 议案名称：《关于监事 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬方案的议案》 审议结果：通过

　　2、议案 7涉及关联股东回避表决，出席的关联股东董宁、叶加圣、唐世悦、曹桂平、合肥埃珏科技合伙企业(有限合伙)、合肥埃聚科技合伙企业(有限合伙)已回避表决。

　　本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律星空体育官方网站星空体育官方网站、法规及《公司章程》的有关规定星空体育官方网站，由此作出的股东大会决议合法有效。