亨通光电BOB半岛(600487)：亨通光电2023年年度股东大会决议

　　BOB半岛本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等BOB半岛。

　　本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔巍先生主持了本次会议。

　　本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　1、公司在任董事12人，出席8人，董事鲍继聪BOB半岛、李自为BOB半岛、谭会良、陆春良因公务原因未出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事孙建锋因公务原因未出席本次会议； 3、董事会秘书顾怡倩、财务总监吴燕列席本次会议。

　　注：公司控股股东亨通集团有限公司持有亨通光电586,229,925 股，实际控制人崔根良先生持有亨通光电95,294,433 股，亨通集团和崔根良先生为一致行动人，合并持有亨通光电681,524,358 股,占公司总股本的 27.63%，因此将崔根良先生纳入持股 5%以上普通股股东计算。

　　注 1：公司控股股东亨通集团有限公司持有亨通光电586,229,925 股，实际控制人崔根良先生持有亨通光电95,294,433 股，亨通集团和崔根良先生为一致行动人，合并持有亨通光电681,524,358 股,占公司总股本的 27.63%，因此将崔根良先生纳入持股 5%以上普通股股东计算。

　　注 2：议案 7 表决比例总数与各分项值之和尾数不符的情况，系由四舍五入原因造成。

　　1BOB半岛、本次股东大会审议的议案 5 涉及以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序BOB半岛、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。