BOB半岛光电股份(600184)：北方光电股份有限公司2023年年度股东大会决议

　　BOB半岛本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏BOB半岛，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二)股东大会召开的地点：西安市新城区长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

　　会议由公司董事会召集BOB半岛，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定BOB半岛。

　　6BOB半岛、 议案名称：2024年度公司与兵器集团附属企业BOB半岛、光电集团附属企业间日常关联交易预计的议案

　　7、 议案名称：2024年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案 审议结果：通过

　　议案9和议案10为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案6涉及关联交易，本次出席会议的关联股东持股为119,482,473股，对上述议案已回避表决。

　　光电股份本次股东大会的召集及召开程序、参会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。