BOB半岛联创光电(600363)：江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书工作制度 （2024年5月修订）

　　BOB半岛范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，制定本制度。

　　高级管理人员，承担法律、法规及公司章程所要求的义务，享有相应的工作职权BOB半岛，并分管公司证券部。

　　公司董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人员不得以双重身份作出。

　　董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书的人选BOB半岛。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。

　　公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

　　董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

　　相关规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事BOB半岛、监事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议

　　司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。

　　员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向证券交易所报告。

　　司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合和支持董事会秘书的履职行为。

　　和经营情况BOB半岛，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

　　任职期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的范围BOB半岛。

　　证券交易所认可的资格培训，并取得董事会秘书资格证书、董事会秘书培训证明或具备任职能力的其他证明。