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　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏BOB半岛，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（二）股东大会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东BOB半岛BOB半岛、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次会议由公司董事会召集BOB半岛，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　1、议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、修订并授权办理工商变更登记的议案》

　　1、议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东、股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；

　　本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

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