BOB半岛万隆光电(300710)：召开2023年年度股东大会的通知

　　BOB半岛本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 24日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024年 5月 31日召开公司 2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就本次股东大会的相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：杭州万隆光电设备股份有限公司 2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规BOB半岛、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（2）网络投票时间：2024年 5月 31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 31日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 31日 9:15-15:00。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项投票表决BOB半岛。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　8、现场会议地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809号 2幢，杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

　　《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

　　《关于公司董事 2023年度薪酬/津贴方案的确认及公司董事 2024年度薪酬/津贴方案的议案》

　　2、以上议案已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(的相关公告。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》的要求，公司将上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、登记地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809号 2幢，杭州万隆光电设备股份有限公司董事会办公室

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和代理人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记（信函、传真以登记时间内公司收到为准。），股东须仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票BOB半岛。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

　　4、股东对总议案进行投票BOB半岛，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票BOB半岛。

　　兹授权委托先生/女士（身份证件号码：）代表本单位/本人出席杭州万隆光电设备股份有限公司 2023年年度股东大会，并代为行使如下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:

　　截至 2024年 5月 24日 15:00交易结束时，本人（或本单位）持有杭州万隆光电设备股份有限公司（股票代码 300710）股票，现登记参加公司 2023年年度股东大会。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024年 5月 29日 17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。