BOB半岛本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度股东大会定于 2024年 5月 10日（星期五）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（1）会议召开的时间：2024年 5月 10日（星期五）下午 15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 10日9:15-15:00期间的任意时间。
在本次股东大会上BOB半岛，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于 2024年 5月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司独立董事将在本次股东大会上进行 2023年度述职（内容详见刊登在巨潮资讯网（）上的《独立董事 2023年度述职报告》）。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、上述提案均为普通提案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。
2、登记地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会办公室。
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证BOB半岛、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真方式提交上述文件办理登记手续（信函或传真以抵达公司的时间为准）。采取信函方式登记的，信封请注明“股东大会”字样；传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电线、出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
在本次股东大会上BOB半岛BOB半岛，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350162”，投票简称为“雷曼投票”。
本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日（现场会议召开当日），9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票BOB半岛。
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人（本公司）参加深圳雷曼光电科技股份有限公司 2023年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
400-123-4567
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