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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（）进行网络投票的具体时间为2023年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计8人，代表股份总数67,686,929股，占公司有表决权股份总数的41.5761%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表2人，代表股份总数50,290,846股，占公司有表决权股份总数的30.8907%；通过网络投票的股东6人BOB半岛，代表股份总数17,396,083股，占公司有表决权股份总数的10.6854%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东共5人BOB半岛，代表股份总数47,809股，占公司有表决权股份总数的0.0294%。其中：参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表1人，代表股份总数6,590股，占公司有表决权股份总数的0.0040%；通过网络投票的中小股东4人，代表股份总数41,219股，占公司有表决权股份总数的0.0253%。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，董事李明芳先生因公务请假无法出席本次股东大会，已履行请假手续。

　　表决情况：同意67,645,710股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9391%；反对41,219股BOB半岛，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0609%；弃权0股BOB半岛BOB半岛，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意6,590股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的13.7840%；反对41,219股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.2160%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　3、法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　2、《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。

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