九洲光电(830995)：2024年第二次临时股东大会决议BOB半岛

　　BOB半岛本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏BOB半岛，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任BOB半岛。

　　2.会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一） 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 书面通讯表决：为保障投资人权益，四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”BOB半岛、“本公司”或“九洲光电”）在本次会议通知中明确公司股东可以通过通讯表决方式参会，在按会议通知要求完成参会登记后，于 2024年 2月 22日 14时 0分之前将经股东本人（或授权委托书指定的受托人）签字的表决票原件以邮件、快递或其它形式送至本次会议现场。本次会议登记参会股东最终均以现场投票方式参会，没有以书面通讯表决方式参会的股东。

　　公司本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规BOB半岛、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数139,826,057股BOB半岛，占公司有表决权股份总数的 80.21%。

　　《董事任命公告》已于 2024年 2月 6日披露在全国中小企业股份转让系统 信 息 披 露 平 台 ， 公 告 编 号 2024-007 ， 网 址 链 接 ： 。2. 关于增补董事的议案表决结果