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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(二)股东大会召开的地点:常州亿晶光电科技有限公司会议室(江苏省常州市金坛区金武路18号)
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长杨庆忠先生主持,议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集BOB半岛、召开和表决方式BOB半岛、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定BOB半岛,所作决议合法有效。
1、公司在任董事9人BOB半岛,出席8人,非独立董事孙铁囤先生因工作原因未能出席会议;
3、公司董事会秘书陈江明先生出席了现场会议,副总经理孙铁囤先生因工作原因未能列席会议,其余高级管理人员列席了会议。
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
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