BOB半岛亿晶光电科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨庆忠先生主持，议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集BOB半岛、召开和表决方式BOB半岛、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定BOB半岛，所作决议合法有效。

　　1、公司在任董事9人BOB半岛，出席8人，非独立董事孙铁囤先生因工作原因未能出席会议；

　　3、公司董事会秘书陈江明先生出席了现场会议，副总经理孙铁囤先生因工作原因未能列席会议，其余高级管理人员列席了会议。

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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