BOB半岛深圳清溢光电股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　BOB半岛本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性BOB半岛BOB半岛、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐英敏女士和副董事长张百哲先生以通讯方式参加本次股东大会，经董事会出席会议半数以上的董事共同推举，本次股东大会由董事吴克强先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集BOB半岛、召开、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定BOB半岛。

　　议案1为特别决议议案，已经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案2属于普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律BOB半岛、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

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