BOB半岛三安光电(600703)：三安光电股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议

　　BOB半岛本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任BOB半岛BOB半岛。一、董事会会议召开情况

　　三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2024年1月24日上午10点以现场会议结合通讯表决的方式召开BOB半岛。本次会议应到董事 7人BOB半岛，实到董事 7人，会议由董事长林志强先生主持BOB半岛。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《为全资子公司提供担保公告》。