BOB半岛湖北五方光电股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　BOB半岛本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划(草案》”）的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象中2名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，其获授的尚未解除限售的限制性股票合计9,600股由公司予以回购注销；同时，根据公司本次激励计划业绩考核目标完成情况和《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划第二个解除限售期公司层面解除限售比例为58.15%，预留授予激励对象第二个解除限售期未能解除限售部分的限制性股票合计53,977股由公司予以回购注销。公司拟回购注销限制性股票数量合计63,577股BOB半岛BOB半岛。回购注销完成后BOB半岛，公司股份总数将由292,934,833股变更为292,871,256股，注册资本将由292,934,833元变更为292,871,256元。

　　基于上述股份总数和注册资本变更情况，同时，根据《上市公司独立董事管理办法》BOB半岛、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容对照如下：

　　本次修订涉及章程条款序号变动的作相应调整。除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变BOB半岛。提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。

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