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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（）进行网络投票的具体时间为2023年10月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计31人，代表股份总数39,197,600股，占公司有表决权股份总数的24.0655%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表2人，代表股份总数2,731,673股，占公司有表决权股份总数的1.6771%；通过网络投票的股东29人，代表股份总数36,465,927股，占公司有表决权股份总数的22.3883%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东共27人，代表股份总数20,898,669股，占公司有表决权股份总数的12.8308%。其中：参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表2人BOB半岛，代表股份总数2,731,673股，占公司有表决权股份总数的1.6771%；通过网络投票的中小股东25人，代表股份总数18,166,996股，占公司有表决权股份总数的11.1537%。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　表决情况：关联股东均未出席本次股东大会；同意39,048,321股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的99.6192%；反对16,090股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.0410%；弃权133,189股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.3398%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意20,749,390股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的99.2857%；反对16,090股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0770%；弃权133,189股BOB半岛，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.6373%。

　　表决情况：关联股东均未出席本次股东大会；同意39,048,321股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的99.6192%；反对16,090股BOB半岛，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.0410%；弃权133,189股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.3398%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意20,749,390股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的99.2857%；反对16,090股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0770%；弃权133,189股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.6373%。

　　3、法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规BOB半岛、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　2、《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》BOB半岛。

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